لایهبندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان میکنند؟
در چشمانداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پولهای بهدستآمده از طریق فعالیتهای مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است. به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، پولشویی معمولاً در سه مرحله انجام میشود: جایگذاری، لایهبندی و ادغام. در...